NOVA.id - Kasus penipuan biro perjalanan umrah murah First Travel masih terus diselidiki.
Bahkan satu persatu kedok bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan mulai terungkap ke publik.
Fakta terbaru yang diungkap pihak kepolisian terbongkarnya asal aset yang dimiliki bos First Travel itu mulai dari rumah, mobil, dan sejumlah properti lainnya, termasuk sebuah restoran di Inggris.
Berdasarkan hitungan polisi, uang yang berhasil dikumpulkan First Travel mencapai Rp 848,7 miliar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak menjelaskan, jumlah Rp 848,7 miliar dihitung dari setoran calon jemaah umrah sebanyak 58.682.
Seorang calon jemaah membayar Rp 14,3 juta.
Selain, dana Rp 14,3 juta, setiap calon jemaah juga diminta menyetor kembali sebesar Rp 2,5 juta untuk biaya menyewa pesawat dan terkumpul uang Rp 9,5 juta.
First Travel pun ternyata memiliki utang kepada provider tiket Rp 85 miliar.
Kemudian, utang kepada provider visa Rp 9,7 miliar dan utang kepada sejumlah hotel di Arab Saudi Rp 24 miliar.
Baca juga: Fantastis, Ini Harga Sewa Sebulan Rumah Bos First Travel yang Disita Polisi
Polisi menyebut Andika dan Anniesa seolah menutup rapat soal aset yang dimilikinya yang diduga berasal dari uang jemaah.
"Terus bertambah karena dalam beberapa pemeriksaan, ditemukan terus bertambah, baru kita tanyakan ke dia. Kalau enggak ditanyain, enggak ngomong dia," kata Herry Nahak dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (22/8).
Penyidik Bareskrim terus berupaya melacak sejumlah aset milik bos First Travel, termasuk menggali informasi dari orang-orang terdekatnya.
"Begitu kita dapat bahan, ada temen kita selidiki dan periksa ulang, baru mengaku dan beralasan lupa. Jadi masih terus diselidiki, kita bekerjasama juga dengan PPATK," kata Herry.
Baca juga: Syahrini Akan Diperiksa Polisi Terkait First Travel, Ini Penyebabnya
Saat ini polisi telah melakukan penyitaan rumah di Sentul City, Kebagusan, Cilandak, dan kantor First Travel di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Selain itu, mobil, airsoft gun, dan beberapa barang lain disita dari Andika dan Anniesa.
Lenyapnya uang jemaah calon umrah First Travel sudah terendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Diketahui, di rekening milik First Travel hanya tersisa Rp2,8 juta. Padahal, dana yang dihimpun dari calon jemah diperkirakan mencapai Rp 848,7 miliar.
Baca juga: Duh, Ternyata Begini Cara First Travel Menggaet Konsumennya
Ketua PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, kepada Tribun, Senin (21/8) malam mengatakan uang jemaah First Travel digunakan pemiliknya untuk membeli rumah dan kendaraan, sebagian diinvestasikan, dan ada yang untuk kepentingan pribadi.
"Investasi juga ada. Ada yang dia simpan dalam bentuk valuta asing karena dia kan bisnisnya di bidang travel ke luar negeri. Lalu, ada yang bentuk asuransi dan surat berjangka," katanya.
Andika Surachman sendiri dikabarkan sebelum ditangkap kepolisian sempat membeli sebuah perusahaan yang juga bergerak di bidang penyelenggaraan perjalanan umrah dan haji, PT Interculture Tourindo, pada Mei 2017.
Perusahaan yang dibeli Andika itu dalam keadaan 'mati suri' dan dikendalikan anak buahnya dari First Travel, Icha.
Baca juga: Syahrini Pernah Umrah Bareng First Travel, Ternyata Ini Fasilitas Mewah yang Didapatnya
Menurut Kiagus, sebagian dana lainnya dari First Travel digunakan Andika dan Anniessa untuk pembelian barang pribadi seperti tas dan sepatu branded.
"Barang pribadi yang dibeli macam-macam, ada tas, sepatu, dan lain-lain," ungkapnya.
Kiagus mengakui nilai transaksi untuk pembelian barang-barang pribadi tersebut terbilang fantastis.
Namun, ia tidak bisa menyampaikan nilai tersebut.
"Saya belum bisa sampaikan jumlahnya berapa karena masih dalam tahap analisis dan penelusuran," kata Kiagus.
Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, dalam keterangan tertulis menambahkan, dana First Travel mengalir ke puluhan rekening di sejumlah bank.
Saat ini, transaksi dari dan ke rekening-tersebut dalam penelusuran PPATK.
"Semenjak kasus ini bergulir, PPATK telah secara proaktif melakukan penelitian terhadap puluhan rekening yang terkait First Travel di beberapa bank," kata Dian.
"Dari hasil penelitian sementara, diketahui bahwa dana yang disetorkan calon jamaah umrah selain digunakan untuk memberangkatkan umroh, juga digunakan untuk kepentingan pembelian aset-aset pribadi," imbuhnya.
Baca juga: Tak Hanya Raffi Ahmad, Artis Ini Juga Disidak Petugas Pajak
Artikel ini pernah tayang di Tribunnews dengan judul: Terlacak Pakai Uang Jemaah Untuk Beli Rumah Hingga Tas Mewah, Bos First Travel Selalu Beralasan Lupa